Els detinguts formen part d’un grup criminal que enganyava les víctimes perquè aportaren diners en efectiu i els prometien guanys si, a més, aconseguien nous inversors interessats.
Agents de la Policia Nacional han detingut a València 11 persones integrants d’un grup criminal dedicat a la comissió d’estafes de tipus piramidal mitjançant falses inversions. Enganyaven les víctimes perquè aportaren diners en efectiu després de reunir-les en hotels i sales d’esdeveniments, i els prometien grans guanys si, a més, aconseguien nous inversors. S’estima un perjudici econòmic superior als 50.000 euros.
La investigació va començar a principis del mes de juliol, quan agents de la Comissaria de districte de Russafa van tindre coneixement, mitjançant una denúncia, que un grup de persones podria estar estafant massivament altres persones mitjançant un tipus d’estafa piramidal. Els agents sospitaven que podrien existir moltes més víctimes, per la qual cosa van recopilar diverses denúncies d’estafes i en van localitzar diverses amb el mateix modus operandi.
Després d’una primera anàlisi de la informació, es va poder constatar que en totes elles el mètode d’estafa encaixava en la modalitat piramidal. Així mateix, els investigadors van aconseguir conéixer el modus operandi que permetia induir a l’engany les persones perjudicades.
Reunions en hotels o sales d’esdeveniments
Els promotors de l’estafa organitzaven, a través de grups en aplicacions de missatgeria instantània, reunions informatives en hotels o sales d’esdeveniments de la capital del Túria, on explicaven el funcionament de les inversions i feien creure a les víctimes que, fent aportacions de diners periòdicament, entrarien a formar part d’un entramat que es nodria de nous ingressos de persones i, amb això, obtindrien grans beneficis econòmics.
Normalment, estes persones entregaven als organitzadors un mínim d’entre 250 i 1.440 euros d’inversió inicial i els prometien guanys si aconseguien que altres persones feren aportacions per imports similars. Les víctimes eren convençudes així que, com més persones aconseguiren incorporar a l’organització, més beneficis obtindrien. Les aportacions es realitzaven sempre en efectiu i en mà, sense rebre mai cap justificant de l’aportació realitzada.
Almenys 16 víctimes
Després d’entregar els diners, les víctimes mai rebien els guanys promesos ni recuperaven les inversions realitzades. S’estima que podria existir un perjudici econòmic superior als 50.000 euros. Fins al moment s’han identificat almenys 16 víctimes, encara que podrien existir més persones perjudicades que encara no han presentat denúncia.
Finalment, després d’una intensa tasca d’investigació, la Policia Nacional va aconseguir identificar plenament els integrants del grup criminal, així com el repartiment de tasques, i va dur a terme la detenció d’11 persones com a presumptes autores d’un delicte d’estafa i un altre de pertinença a grup criminal.
Els detinguts, després de prestar declaració, han quedat en llibertat, advertits de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan siguen requerits
